Сoтрудники упрaвлeния пo бoрьбe с oтмывaниeм дoxoдoв, пoлучeнныx прeступным путeм ГУ ГНС в Зaпoрoжскoй oблaсти в сoтрудничeствe сo Службoй бeзoпaснoсти Укрaины рaскрыли и зaблoкирoвaли масштабные поставки продукции получи сумму более 300 млн гривен с предварительно оккупированной Луганщины.
По данным бульдозер-службы ГНС, транзит черезо территорию РФ на украинские промышленные предприятия организовала объединение коммерсантов.
По результатам проведенных мероприятий общепринято, что дельцы в течение 2017-2020 гг. наладили поставки промышленных товаров с производственных мощностей, находящихся сверху временно оккупированной территории Луганской области, получи и распишись металлургические и машиностроительные предприятия Украины.
Продукцию переправляли помощью неконтролируемые участки границы Украины с РФ держи временно оккупированной территории. В России осуществлялась подстановка таможенных документов, затем вещи импортировали в Украину под видом продукции российского производства. Полученные хлеб организаторы переводили в наличные при помощи ряд фиктивных коммерческих структур. Остатки денег переправляли на на время неконтролируемую территорию Украины и использовали в целях финансирования оккупационной власти этак называемой «ЛНР» и незаконных вооруженных формирований. СБУ задержала держи таможне грузовик с товаром, растаможение которого осуществлялась по поддельным документам и сертификатам происхождения. Точно по результатам проведенных правоохранителями одновременных обысков в Запорожской, Харьковской, Донецкой областях и Киеве до адресам регистрации и фактического нахождения предприятий, участвовавших в противоправной схеме, изъята компьютерная искусность, бухгалтерская и финансово-хозяйственная факты, подтверждающая противоправную схему поставок товаров и пересылку средств.
Да изъято 2,5 миллиона гривен чистыми и контрафактную продукцию почти 10 млн гривен. В области указанным материалам открыто уголовное создание по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины «Субсидирование действий, совершенных с целью насильственного изменения сиречь свержения конституционного строя аль захвата государственной власти, изменения границ территории иль государственной границы Украины».
